Dùng chiêu bán biệt thự ảo với giá rẻ, nữ giám đốc cùng đồng nghiệp đã huy động hàng trăm tỷ đồng và rồi vỡ nợ, trốn biệt tăm.
Ngày 19/2, lực lượng cảnh sát kinh tế và chức vụ công an tỉnh Nghệ An đã khám xét khẩn cấp nhà riêng Nguyễn Thị Thanh Thủy (43 tuổi), Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch và thương mại Kim Liên và Hồ Thị Năng (40 tuổi) trú tại xã Nghi Phú. Cả hai được di lý từ Bắc Giang về Nghệ An để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Bước đầu, cơ quan điều tra làm rõ, năm 2009, Thủy mở công ty Thủy Cung chuyên kinh doanh văn phòng phẩm với số vốn tự khai 120 tỷ đồng. Khi thấy thị trường nhà đất ở Nghệ An sôi sục, Thủy đổi tên công ty thành Kim Liên, cùng với Hồ Thị Năng bắt đầu lừa đảo bằng chiêu huy động vốn để xây dựng khu du lịch sinh thái và biệt thự cao cấp ở thị xã Cửa Lò.
Khu biệt thự nghỉ dưỡng bỏ hoang ở Cửa Lò được Thủy và Năng dùng để lừa đảo. Ảnh: T.L. |
Để huy động vốn, Thủy tự khoe mình có quen biết với nhiều cán bộ tỉnh, vừa chạy được dự án bất động sản ở Cửa Lò đang cần tiền xây dựng.
Cùng thời điểm này, một dự án xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng khác ở Cửa Lò bị tỉnh Nghệ An rút giấy phép, ngay lập tức, Thủy và Năng đưa người xuống khu biệt thự này để giới thiệu đây là dự án của công ty mình đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện. Những người góp vốn sẽ được trả bằng những căn biệt thự giá ưu đãi...
Với chiêu bài trên, hàng trăm người đã góp vốn cho Thủy và Năng với số tiền lên đến 200 tỷ đồng. Cuối năm 2011, bong bóng bất động sản bị vỡ, các con nợ tìm đến Thủy và Năng để xiết nợ thì cả hai bỏ trốn.
Đại tá Đào Hồng Lập, Trưởng phòng cảnh sát kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trước khi Thủy và Năng bị bắt ở Bắc Giang, cả hai đã trốn chạy ở nhiều địa điểm. Dù lừa đảo được hàng trăm tỷ đồng nhưng khám xét nhà riêng của hai "nữ quái", lực lượng cảnh sát hầu như không thu được giấy tờ hay tiền bạc gì đáng giá.
Nguyên Khoa
Các bản tin khác
- Người thuê nhà cần biết 5 thay đổi lớn từ 01/7/2021
- Cách tính tiền Bảo hiểm xã hội một lần năm 2021
- Nhiều quy định về nâng lương cán bộ, công chức sắp thay đổi?
- Đà Nẵng điều chỉnh giảm 10% giá đất so với hiện nay
- Từ 01/7/2021, đăng ký thường trú, tạm trú có thể bị thu hồi Sổ hộ khẩu
- Vì sao Chứng minh nhân dân không nên ép dẻo?
- Thủ tục sang tên xe máy mới nhất: Kinh nghiệm thực hiện từ A đến Z
- Cách ghi số và ký hiệu văn bản đúng chuẩn Nghị định 30
- Hướng dẫn mới nhất về cấp Giấy xác nhận số CMND từ 18/11/2019
- Từ 22/5, chính thức cấp bản sao điện tử cho người dân
- Trường hợp nào gây thiệt hại mà không phải bồi thường?
- Một năm, người lao động được nghỉ việc riêng mấy lần?
- Đất không có Sổ đỏ có được chia thừa kế không?
- Hôm nay (15/5), nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực
- Từ 20/4/2020: Giấy ủy quyền chỉ được chứng thực trong 4 trường hợp
- 6 giao dịch về nhà ở không cần đến Sổ đỏ
- Các Văn phòng Công chứng tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống dịch Covid 19
- Đà Nẵng: Mức giá đất ở cao nhất là 98,8 triệu đồng/m2
- Có Sổ đỏ trong tay, người dân được hưởng lợi thế nào?
- Thủ tục cấp Sổ đỏ khi mua bán nhà đất bằng giấy viết tay