(PL)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định ban hành quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.
Theo đó, từ ngày 10-6, các giao dịch có giá trị lớn từ 300 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Đối tượng phải thực hiện báo cáo gồm các tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Cụ thể là các tổ chức, cá nhân thực hiện một số hoạt động sau: kinh doanh trò chơi có thưởng, casino; kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; kinh doanh kim loại quý và đá quý; cung ứng dịch vụ công chứng, kế toán; dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư; nhận tiền gửi; cho vay; cho thuê tài chính; cung ứng dịch vụ bảo hiểm… Xem văn bản tại đây.
Đ.LIÊN
Theo Báo PLTPHCM
Các bản tin khác
- Ai cũng có quyền biết thông tin quy hoạch
- Từ 10-10, đồng loạt giao đất tái định cư cho hộ giải tỏa ở Ngũ Hành Sơn
- Sớm tháo gỡ vướng mắc gói 30 ngàn tỷ
- Không để kéo dài tình trạng dân chờ đất, đất chờ dân
- Giải bài toán nợ đất tái định cư
- Khởi công xây dựng Khu phức hợp FPT
- Bong bóng bất động sản và bài học từ Nhật Bản
- Hoàn thành bố trí tái định cư ở quận Liên Chiểu trước 30-9
- Hoàn thành dứt điểm trả nợ đất TĐC thực tế đối với hộ đã bàn giao mặt bằng từ năm 2011 về trước
- Ngưng giao dịch nhà, đất bằng “giấy trắng”
- Đà Nẵng tiếp tục đề xuất bán thí điểm chung cư đầu tư từ vốn ngân sách
- Đà Nẵng đề nghị thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc và hai quận mới
- Thành phố Đà Nẵng tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác chứng thực
- Bộ Tư pháp đứng thứ 2 trong Bảng xếp hạng mức độ Ứng dụng công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ năm 2013
- Triển khai thi hành Luật Đất đai trên địa bàn thành phố
- Tiếp tục thực hiện thí điểm Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp
- Ham nhà giá rẻ coi chừng ôm hận
- Sắp mở bán biệt thự, đất nền dự án Green City Da Nang Beach
- Thủ tướng chỉ thị kiểm kê đất đai toàn quốc
- Mua nhà cho thuê: Lời đơn lãi kép