Vụ án Công ty Quảng Đà lừa bán “đất ma”: “Đệ tử ruột” của siêu lừa Nguyễn Thị Bích Thuận sa lưới

Cập nhập : 06-05-2019

Sau khi bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Bích Thuận, Tổng Giám đốc Cty Quảng Đà, đến ngày 3-5, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng cho hay đã khởi tố, bắt tạm giam thêm đối tượng Hồ Cẩm Uyên (30 tuổi, trú P. Tam Thuận, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Uyên được xem là “đệ tử ruột” của Thuận và đã giúp sức tích cực cho siêu lừa trong nhiều phi vụ nhận cọc giữ chỗ bán đất “dự án ma” Khu dân cư Nam Cẩm Lệ và đường Đô Đốc Lân.

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng thực hiện quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Uyên.

Theo tài liệu điều tra của Phòng CS Kinh tế CATP Đà Nẵng, qua khám xét nơi ở của đối tượng Uyên cũng như bà Thuận trước đó, cơ quan CA đã phát hiện nơi làm việc và nhà riêng của 2 đối tượng có rất nhiều tài sản có giá trị lớn như đồng hồ, trang sức... Hiện tất cả tài sản đã được thu hồi với số tiền gần 40 tỷ đồng. “Đây mới chỉ khoảng 50% số tài sản mà các đối tượng đã nhận tiền đặt chỗ hàng trăm lô đất tại “dự án ma” mà các bị hại xuống tiền cho bà Thuận và Uyên, vì vậy cơ quan CA sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, truy thu số tài sản còn lại do các đối tượng chiếm đoạt”, lãnh đạo Phòng CS Kinh tế cho hay.

Liên quan đến vụ việc, mới đây Báo Công an TP Đà Nẵng đã có bài viết phản ánh hàng chục nạn nhân đã đồng loạt ký đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng và UBNDTP Đà Nẵng. Tất cả nạn nhân trong vụ việc đều cho rằng, thời điểm cuối năm 2018, đầu năm 2019, bà Thuận đã “vẽ” ra dự án Khu dân cư Nam Cẩm Lệ và 121 lô đất đường Đô Đốc Lân (P.Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ) sau đó điều hành “nhân viên kinh doanh” nhận tiền đặt chỗ trái phép cho hàng trăm người, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Riêng đối với Uyên, người được bà Thuận xem là “cánh tay đắc lực” nên giao quyền rất lớn trong khâu tìm kiếm khách hàng để nhận đặt chỗ các lô đất tại 2 dự án này. Bản thân Uyên cũng đã “chỉ đạo” cánh nhân viên cấp dưới rao bán, tìm khách hàng để nhận tiền đặt chỗ các lô đất. Để tạo lòng tin tuyệt đối với khách hàng, mỗi lần có người xuống tiền giữ chỗ đất, Uyên dắt tận tay khách xuống lô đất, cho xem sơ đồ thửa đất, bản vẽ và “múa” rằng, đất dự án gần có sổ đỏ, nên nếu khách đặt cọc nhiều sẽ được chiết khấu phần trăm khi dự án bắt đầu mở bán. Chính vì tin tưởng Uyên và “tổng chỉ huy” Thuận, hầu hết khách hàng đều đã đặt chỗ từ 200-400 triệu đồng/lô, thậm chí có người đặt 500-600 triệu đồng. Khách hàng tin tưởng là vậy, xong trên thực tế, đây là những khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đà Nẵng đang quản lý và không giao cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào để thực hiện đầu tư dự án bán đất nền.

Đầu tháng 4-2019, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Thuận.

Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng cho hay, khi cơ quan đã khởi tố vụ án, báo chí đăng thông tin cảnh báo đối với người dân, nhưng Uyên và bà Thuận vẫn tiếp tục rao bán, nhận cọc giữ chỗ các lô đất của 2 dự án này. Rất nhiều khách hàng từng đặt tiền giữ chỗ lô đất của dự án khi trao đổi với phóng viên bảo rằng, cũng đọc được thông tin trên báo chí, và đã đến Cty gặp bà Thuận và Uyên, tuy nhiên 2 người dùng đủ cách ngụy biện cho hành vi vi phạm pháp luật của mình. Bà Thuận và bà Uyên nói rằng, thông tin báo chí đăng là bịa đặt. Mọi người đừng có tin, bởi nếu lấy lại tiền cọc thì sẽ mất cơ hội mua lô đất đó khi Cty chuẩn bị mở bán...

Cũng vì quá tin, và nghe bà Thuận và bà Uyên nói “có lý”, nên ai cũng cố ráng chờ để có cơ hội nhận lô đất giá hời. Cơ quan CSĐT còn cho hay, mới đây còn xác định được rất nhiều nạn nhân còn đặt cọc thêm tiền cho bà Thuận và Uyên từ 100-200 triệu đồng, khi mà chỉ còn vài giờ đồng hồ là CQĐT tiến hành lệnh bắt tạm giam bà Thuận. Trong số đó, có rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bán nhà để đặt giữ chỗ đất các dự án nói trên nên hiện tại lâm vào cảnh: Không có nhà để ở, đi ở thuê. Như bà Nguyễn Thị Lưu, trú P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, cuối năm 2018 do thiếu hiểu biết và quá tin bà Thuận và bà Uyên tư vấn nên bán nhà đặt chỗ 500 triệu mua lô đất 1,46 tỷ đồng. Phần tiền bán đất còn dư, bà Lưu lo trị bệnh cho con bị tai nạn giao thông nặng. Hiện nay, cả gia đình không có nhà, phải đi thuê mỗi tháng gần 5 triệu đồng.

Tài liệu từ Phòng CS Kinh tế cho thấy, tính đến đầu tháng 5-2019, đã xác định gần 150 bị hại với tổng số tiền bị bà Thuận và những nhân viên trong Cty Quảng Đà nhận đặt giữ chỗ đất các “dự án ma” với số tiền khoảng 80 tỷ đồng. “Vụ việc và những người có liên quan đến đường dây lừa đảo của Cty Quảng Đà chưa chấm dứt tại đây. Quá trình tiếp tục điều tra, Phòng CS Kinh tế vẫn sẽ sắp xếp làm việc với các bị hại để xác định rõ số tiền Cty Quảng Đà đã lừa đảo chiếm đoạt”, lãnh đạo Phòng CS Kinh tế nói.

CÔNG HẠNH

Theo báo Công an Đà Nẵng